Kolay
AML Risk & Uyumluluk
Çözümü

Global Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi (AML/CTF) mevzuatlarına uyum sağlayarak işletmenizin riskini azaltın.

Ücretsiz Deneyin Bize Ulaşın

MemberCheck Çözümleri

PEP and Sanctions Checks

Şirketlerin global KYC düzenlemelerine uymasına destek olur

Detaylı bilgi 

Olumsuz Medya Taraması

Küresel ve güvenilir olumsuz medya taraması sağlar

Detaylı bilgi 

Kimlik Dogrulama

Kimlik belgelerini akıllı, basit ve güvenilir şekilde doğrular

Detaylı bilgi 

Enhanced Due Diligence

Manage the risk of dealing with high risk customers

Learn More 

Risk Değerlendirme Danışmanlığı

İşletmeniz için ML/TF riski ACAMS sertifikalı profesyoneller tarafından değerlendirilir

Detaylı bilgi 

Trusted By:

Streamline Your Screening with MemberCheck

Build Trust with Your Customer

Build trust with your customer and meet your AML obligations by screening against PEP, Sanctions, Regulatory and Law Enforcement lists from 195 countries

Comprehensive Data

Our data is updated daily to ensure your searches are as accurate and reliable as possible

Robust Functionality

Utilise a range of features to streamline your screening processes; such features include APIs, Whitelist Policies, Due Diligence processes, and intelligent filters

Kusursuz Uyumluluk

Yanlış eşleşmeleri sıralamak için harcadığınız süreyi azaltmak için gelişmiş durum tespiti iş akışı ve filtreler kullanın. Kullanımı kolay arayüzümüz ve tarama sonuçları bölümümüz, müşteri ayrıntılarına erişmenize ve durum tespiti kararlarınız hakkında raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

PEP ve Sanction Check hakkında detaylı bilgi

SORGULAMA

RESTful API ile entegre olarak müşterilerinizi sorgulayın. Yanlış eşleşmeleri en aza indirmek için işletmenize özel tarama filtrelerini seçerek global veri kaynaklarına erişim sağlayın.

GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME

Taranan kişiler veya şirketler için arama sonuçlarının ayrıntılı profillerini inceleyin. Durum tespiti yapın ve profillerin gerçek bir eşleşme olup olmadığını değerlendirin.

KARAR KAYITLARI

Tüm eşleşmelere karşı durum tespiti kararlarını, risk değerlendirmelerini ve yorumları kaydedin. Gelecekteki taramalardan tespit edilen yanlış eşleşmeleri ortadan kaldırmak için kaydedilen kararlara dayalı olarak bir beyaz liste oluşturun.

Müşteri Tanımlama Sürecinizi Hızlandırın

MemberCheck'in geliştirdiği RESTful API kendi web uygulamanız veya CRM sisteminizle uçtan uca entegrasyona izin verir. API entegrasyonu, müşteri tanımlama sürecinizi hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak PEP ve Sanction, Olumsuz Medya ve Kimlik Doğrulama tarama sonuçları sağlar.

Olumsuz Medya Taraması hakkında detaylı bilgi

The experience of using the MemberCheck service has been excellent,
particularly due to the batch scan feature. It is very easy to use, and the delivery of results is remarkably fast, no matter the number of cases scanned.

I was also impressed by the recently added feature, which enables us to preview the batch file before scanning. We can now predetermine if there are any issues with the details of our batch file.

Patrick Poblador

Business Development Officer - Info-Vision Research

We at Paynetics are delighted to share our great experience with Membercheck as a service provider for our AML screening processes, which proved to be a reliable partner, understanding our business needs, providing uninterrupted service and excellent client support. Amongst all providers we have partnered with, Membercheck has one of the most comprehensive approaches towards PEPs & Sanctions and has supported us in creating a controlled and fully compliant infrastructure for our fintech solutions. We enjoyed the great collaboration and professional attitude of each member of the MemberCheck team. We are happy to recommend Membercheck to every company which seeks to implement a flexible and easy-to-integrate AML solution.

I have been using MemberCheck for over a year, initially using its classic interface. The features I particularly like are being able to stay on the same page to view multiple profiles using four different viewing options, and the ability to drag-and-drop a file in order to perform batch scans. Overall, I have enjoyed the new MemberCheck experience and I highly recommend transitioning to its new modernised platform.

Gerçek zamanlı tarama

Daha az manuel işlem

Hızlı müşteri tanımlama süreci

Gelişmiş tarama filtreleri

Devamlı izleme süreci

Kullanıcı arayüzü ve API aracılığıyla dışa aktarılabilir raporlar

Müşterinizi Tanıyın, Riskinizi Yönetin

PEP/Sanction listeleri ve olumsuz medyadan oluşan küresel bir veri tabanına karşı tarama yapın ve müşterilerinizin politik olarak ifşa olup olmadığını, yaptırıma maruz kalıp kalmadığını veya olumsuz bir medya profiline sahip olup olmadığını belirleyin. MemberCheck'in gelişmiş durum tespiti, eşleşen bireyler ve şirketler için sağlanan profil bilgilerine dayalı olarak kararlar belirlemenize ve riski dağıtmanıza olanak tanır.

Kimlik Doğrulama hakkında detaylı bilgi

Ücretsiz Deneyin

Global PEP/Sanction veri kaynakları

Gelişmiş durum tespiti

Yanlış eşleşmeleri azaltmak için özel filtreler

Kullanımı kolay arayüz

Çoklu Tarama

Günlük güncellenen veri kaynakları

Çalıştığımız sektörler

Sigorta

Finansal Hizmetler

Dijital Bankacılık

Emeklilik

Oyun ve Bahis

Muhasebeciler

Avukatlar

Kripto Borsaları

Değerli Metaller

Emlak

Gelişmekte olan Piyasalar

Ücretsiz e-Kitabınızı İndirin

AML Uyum Başarısı için Nihai Kılavuzunuz:
Kontrol Listesi

Bu kontrol listesi finansal kurumlar, KOBİ'ler ve yüksek değerli işlemlerde yer alan diğer işletmeler için kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı (AML/CTF) uyumluluğunun yönetilmesindeki en iyi uygulamaları gözden geçirmektedir. Kontrol listemiz, işinizi davaya ve itibarın zarar görmesine karşı korurken, dolandırıcılık ve diğer mali suç riskinin uyumluluğunu ve azaltılmasını sağlar.